মানি লন্ডারিং অপরাধ প্রতিরোধে কার্যকর তদন্ত ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমন্বয় জরুরি বলে মনে করেন বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)-এর প্রধান কর্মকর্তা আবু হেনা মো. রাজী হাসান। তিনি বলেছেন, ‘মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়নের মতো আন্তর্জাতিক সমস্যা মোকাবিলায় সরকার যথাযথ পদক্ষেপ নিয়েছে। দেশের আর্থিক ব্যবস্থাকে ঝুঁকিমুক্ত রাখতে সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম বড় ভূমিকা রাখতে সহায়তা করছে।’
মঙ্গলবার (৯ এপ্রিল) মেট্রোপলিটন চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি মিলনায়তনে বিএফআইইউ আয়োজিত দিনব্যাপী কর্মশালা উদ্বোধনকালে তিনি এসব কথা বলেন।
আবু হেনা মো. রাজী হাসান বলেন, ‘মানি লন্ডারিং ও সংশ্লিষ্ট অপরাধ প্রতিরোধ ও শাস্তিবিধানে বিভিন্ন সংস্থা তথা রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা ও তাদের নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা, বিএফআইইউ, তদন্তকারী সংস্থা, স্পেশাল কোর্ট ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন জরুরি।’
কর্মশালায় যেসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে, সেগুলো হলো- মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কাজে অর্থায়ন প্রতিরোধে জাতীয় সমন্বয় কমিটি, ওয়ার্কিং কমিটি ও প্রাথমিক যোগাযোগ কর্মকর্তার দায়-দায়িত্ব; রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাসমূহের দায়-দায়িত্ব, বিএফআইইউ হইতে প্রাপ্ত গোয়েন্দা প্রতিবেদন ও অন্যান্য তথ্যাদির ব্যবহার, রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের দায়-দায়িত্ব, রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত স্বনিয়ন্ত্রিত সংস্থা বা পেশাজীবী সংগঠনের দায়-দায়িত্ব, তথ্য বিনিময়, অনুসন্ধানকারী সংস্থার দায়-দায়িত্ব, অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্পত্তি অবরুদ্ধকরণ ও ক্রোক, জব্দকরণ এবং তদন্তকারী সংস্থার দায়-দায়িত্ব প্রভৃতি।
তদন্ত কার্যে বিএফআইইউ এর গোয়েন্দা প্রতিবেদনের গুরুত্ব, তদন্ত বা বিচার চলাকালে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহে বিএফআইইউ এর ভূমিকা; মানি লন্ডারিং বিষয়ক অনুসন্ধান ও তদন্ত পদ্ধতি; সম্পত্তি অবররুদ্ধকরণ, ক্রোক, সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সমস্যা ও সমাধান প্রভৃতি বিষয়েও আলোচনা হয়।
কর্মশালায় মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা যেমন- দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন বিভাগ, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতর, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনসহ অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ; আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও বিএফআইইউ এর কর্মকর্তারা অংশ নেন।
