মামলার আসামিরা হলেন বেসিক ব্যাংক গুলশান শাখার চাকরিচ্যুত ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার এস আসিফ আহমেদ, মেসার্স কম এক্সিম’র প্রোপ্রাইটর মীর মো. মনজুরুল ইসলাম ও মীর মো. বোরহান। আসামিদের বিরুদ্ধে বিশ্বাসভঙ্গ, প্রতারণা ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে টাকা আত্মসাতের অভিযোগ আনা হয়েছে।
দণ্ডবিধির ৪০৯/৪২০/১০৯ ধারাসহ দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ এর ৫(২) ধারায় হওয়া মামলায় ঘটনার সময় কাল ২০০৮ সালের ৪ আগস্ট থেকে ২০০৯ সালের ২৮ এপ্রিল পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে।