দুর্নীতি দমন কমিশনের সাধারণ নিবন্ধন কর্মকর্তা ও সহকারী পরিচালক মো. সাহিদুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি আরও জানান, আপন জুয়েলার্সের অপর দুই মালিক দিলদারের ভাই গুলজার আহমেদ ও আজাদ আহমেদের বিরুদ্ধে দায়ের করা গুলশান থানার মামলায় রবিবার (২২ অক্টোবর) গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছিল। মহানগর হাকিম নুরুন্নাহার ইয়াসমিন এই পরোয়ানা জারি করেন।
দুদকের সহকারী পরিচালক সাহিদুর রহমান জানান, এই মামলায় আসামিরা ২২ আগস্ট হাইকোর্ট থেকে চার সপ্তাহের জামিন পেয়েছিল। গত ২১ সেপ্টেম্বর এই আসামিদের জামিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও তারা নিম্ম আদালতে আত্নসমর্পণ করেননি।
১২ আগস্ট রাজধানীর চারটি থানায় আপন জুয়েলার্সের মালিকদের বিরুদ্ধে মোট পাঁচটি মামলা দায়ের করা হয়। চোরাচালানের মাধ্যমে আনা প্রায় ১৫ মণ সোনা ও ডায়মন্ড আটক এবং এসব মূল্যবান সামগ্রী কর নথিতে উল্লেখ না করে গোপন রাখার অপরাধে আপন জুয়েলার্সের বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে মামলাগুলো করেছে শুল্ক গোয়েন্দা।
শুল্ক গোয়েন্দার মহাপরিচালক মইনুল ইসলাম খান জানিয়েছিলেন গুলশানে ২টি, ধানমন্ডিতে ১টি, রমনায় ১টি ও উত্তরা থানায় ১টি মামলা দায়ের করা হয়।
শুল্ক গোয়েন্দার ৫ জন সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা যথাক্রমে এম. আর জামান বাধন, বিজয় কুমার রায়, মো. শাহরিয়ার মাহমুদ, মোহাম্মদ জাকির হোসেন ও মো. আরিফুল ইসলাম—এই মামলাগুলোর বাদী হয়েছেন। মামলায় অভিযুক্ত করা হয়েছে, আপন জুয়েলার্স তিন মালিক-দিলদার আহমেদ সেলিম, গুলজার আহমেদ ও আজাদ আহমেদ।