অন্য আসামিরা হলেন বিটস ফ্যাশনস লিমিটেডের পরিচালক শামীমা আহমেদ, ফেয়ার ট্রেড গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জসিম আহম্মেদ, এবি ব্যাংকের কাকরাইল শাখার সাবেক সিনিয়র অ্যাসিসটেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট মো. ছাইফুল ইসলাম খান, সাবেক সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার মো. আল আমিন মিয়া এবং এবি ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের সাবেক এসএভিপি মো. আজাদ হোসেন।
মামলায় আসামিদের বিরুদ্ধে জালিয়াতি করে ২০১২ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত সময়ে এবি ব্যাংকের কাকরাইল শাখা থেকে টাকা আত্মসাতের অভিযোগ আনা হবে।