দণ্ডবিধির ৪০৯/৪২০/৪৭৭ ক/৪৭১ ধারা ও ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫ (২) ধারাসহ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ৪ ধারায় মামলাটি করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন দুদক উপপরিচালক (জনসংযোগ) প্রণব কুমার ভট্টাচার্য। মামলায় জাকির হোসেনের বিরুদ্ধে বিশ্বাস ভঙ্গ ও ব্যাংকের টাকা নিজের ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তরের অভিযোগ আনা হয়েছে।