মামলার অন্য আসামিরা হলেন দি ওয়েল টেক্স লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাজেদুল হক ওরফে শামীম চিশতী, ফারমার্স ব্যাংকের সাবেক অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ কে এম এম শামীম, শাবাবা অ্যাপারেলসের প্রোপ্রাইটর মো. আব্দুল ওয়াদুদ ওরফে কামরুল, এডিএম ডায়িং অ্যান্ড ওয়াশিংয়ের প্রোপ্রাইটর রাশেদ আলী, মেসার্স তনুজ করপোরেশনের প্রোপ্রাইটর মো. মেফতাহ ফেরদৌস, মেসার্স মোহাম্মদ আলী ট্রান্সপোর্টের মো. গোলাম সারোয়ার ও মেসার্স ক্যানাম প্রোডাক্টসের প্রোপ্রাইটর ইসমাঈল হাওলাদার।
২০১৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে গত ৩১ আগস্ট— এই সময়ে এ আত্মসাতের ঘটনা ঘটে বলে মামলার এজাহারে বলা হয়েছে। আর ঘটনাস্থল হলো ফারমার্স ব্যাংকের গুলশান করপোরেট শাখা।