সোমবার (২৩ সেপ্টেম্বর) এই চিঠি পাওয়ার কথা নিশ্চিত করেন একটি বেসরকারি ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী। তিনি বলেন, ‘গতকাল রবিবার আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকের চিঠি পেয়েছি। চিঠিতে বলা হয়েছে, জি কে শামীম, তার স্ত্রী ও মা-বাবার নামে থাকা সব ব্যাংক হিসাব স্থগিত রাখতে হবে।’ এ-সংক্রান্ত সব তথ্য ৫ দিনের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংককে জানাতে বলা হয়েছে বলেও জানান তিনি।
বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) একজন কর্মকর্তা বলেন, ‘জি কে শামীমের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিংসহ বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ পেয়েছি। তার ব্যাপারে খোঁজ নেওয়া হচ্ছে।’ তার ব্যাংক হিসাবের বিষয়ে ব্যাংকগুলোতে চিঠি পাঠানোর কথা রয়েছে বলেও তিনি জানান।
জি কে শামীমের ব্যাংক হিসাবে ৩০০ কোটি টাকা আছে বলে প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছে বাংলাদেশ ব্যাংক।
সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়, গতকাল রবিবার সকালে জি কে শামীমের হিসাব থেকে টাকা উত্তোলনের জন্য বড় বড় অঙ্কের কয়েকটি চেক ব্যাংকে জমা পড়ে। এরপর ব্যাংকগুলো থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগাযোগ করে পরামর্শ চাওয়া হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক দুপুরের মধ্যেই নির্দেশনা জারি করে।
প্রসঙ্গত, গত শুক্রবার র্যাব সদস্যরা জি কে শামীমের অফিসে হানা দিয়ে তাকে ও তার সাত দেহরক্ষীকে গ্রেফতার করেন। তার অফিস থেকে নগদ ১ কোটি ৮০ লাখ টাকা, ১৬৫ কোটি টাকার স্থায়ী আমানতের (এফডিআর) কাগজপত্রসহ আগ্নেয়াস্ত্র ও মদের বোতল জব্দ করে র্যাব। পরে তার বিরুদ্ধে গুলশান থানায় ৩টি মামলা দায়ের করা হয়।