ঋণ নিয়ে প্রতারণার ঘটনায় ২০১৬ সালের ২৬ ডিসেম্বর চট্টগ্রামের হালিশহর থানায় দুদকের উপ-পরিচালক মোশারফ হোসেইন মৃধা বাদী হয়ে চারজনের বিরুদ্ধে মামলা করেন। অভিযুক্তরা হলেন রাইজিং স্টিল মিলস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আমজাদ হোসেন চৌধুরী, একই প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান জামিলা নাজলিন মাওলা, পরিচালক জসিম উদ্দীন চৌধুরী ও রাইজিং অ্যাগ্রো ফার্মার ব্যবস্থাপনা পরিচালক আসলাম চৌধুরী।
ওই চার ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ, পরস্পর যোগসাজশের মাধ্যমে সাউথ ইস্ট ব্যাংকের হালিশহর শাখা থেকে ২০১০ ও ২০১২ সালে এলটিআর ফ্যাসিলিটি ঋণ বাবদ ১৫২ কোটি ৮৪ লাখ টাকা গ্রহণ করেন তারা। পরবর্তী সময়ে সুদসহ ২৩৭ কোটি ৫২ লাখ টাকার মধ্যে ৮৮ কোটি ৩২ লাখ টাকা পরিশোধ করেন।
কিন্তু বাকি ১৪৯ কোটি ২০ লাখ টাকা পরিশোধ না করে আত্মসাতের অভিযোগে চারজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। মামলাটি তদন্ত করেন দুদকের উপ-পরিচালক মোশারফ হোসেইন মৃধা।