মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এ প্রতারক চক্র ভুয়া লটারি, বিদেশে উন্নত চাকরি ও মূল্যবান সামগ্রী দেওয়ার প্রলোভনসহ নানা কৌশলে বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করে। এ চক্রের ফাঁদে পড়ে নিঃস্ব হয়েছেন অনেকে। চক্রটি প্রতারণার টাকা দেশে না রেখে পাচার করছে বিদেশে। আর টাকা পাচার করতে প্রয়োজন বিশ্বস্ত লোক। আফ্রিকান প্রতারক চক্রের বিশ্বস্ত লোক পাকিস্তানি নাগরিক দানেশ রাজা। বাংলাদেশের বেশ কয়েকটা অসাধু মানি এক্সচেঞ্জারে সহায়তায় প্রতারকা তার কাছে টাকা পাঠায়। যা পরবর্তীতে মালয়েশিয়া থেকে যার যার একাউন্টে ট্রান্সফার করা হয়।
প্রতারকদের বিশ্বস্তের তালিকায় আরও কয়েকজনের নাম থাকলেও দানেশের নাম সবার ওপরে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশে অবস্থান করা আফ্রিকান প্রতারকদের সঙ্গে কাজ করে আসছেন বলে জানিয়েছেন গোয়েন্দা কর্মকর্তারা।
এ বিষয়ে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার আবদুল বাতেন বলেন, ‘চক্রটিবিভিন্ন ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে টাকা হাতিয়ে নেয়। তাদের প্রত্যেকের একাধিক ব্যাংক একাউন্ট রয়েছে। কারও কারও ১০/১২টি একাউন্টও রয়েছে। আটক লিজার একটি একাউন্ট থেকে গত জুন মাসে কোটি টাকার বেশি লেনদেন হয়েছে। এ ধরনের বড় বড় লেনদেন আরও বেশ কিছু একাউন্ট থেকে হয়েছে।’
তিনি আরও বলেন, ‘বিভিন্ন একাউন্টে টাকা যোগ হওয়ার পর তা তুলে দেশের বাইরে পাঠানো হয় মানি এক্সচেঞ্জারদের মাধ্যমে। তারা টাকাগুলো দানেশসহ কয়েকজনের কাছে পাঠায় বলে গোয়েন্দাদের কাছে তথ্য রয়েছে।’
মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের ক্যান্টমেন্ট জোনাল টিমের (ডিবি-উত্তর) সিনিয়র সহকারী পুলিশ কমিশনার গোলাম সাকলাইন বলেন, ‘প্রতারকদের প্রতারণার টাকা দেশের বাইরে পাঠানোর জন্য দানেশের মতো লোকদের প্রয়োজন হয়। তারাই টাকাগুলো নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে দেয়।’
আরও পড়ুন:
বিকাশের ২ হাজার ৮৮৭টি এজেন্ট হিসাব স্থগিত
নারীসহ ১৭ জন রোহিঙ্গা ছিলেন মিয়ানমারের সংসদ সদস্য
রোহিঙ্গা শরণার্থীদের যেন কষ্ট না হয়: দেশবাসীকে প্রধানমন্ত্রী
রোহিঙ্গারা ছড়িয়ে পড়ছে, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পদক্ষেপ কাজে আসছে না
মিয়ানমারের ওপর অবরোধ আরোপে ইইউ পার্লামেন্টে প্রস্তাব গ্রহণ
প্রতিদিন কেজিতে ২ টাকা করে বেড়েছে চালের দাম
‘আনান কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নেই রয়েছে রোহিঙ্গা সংকটের সমাধান’