৩৮ কোটি ৭২ লাখ ৩ হাজার ৯৬৮ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ২০১৭ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি গাজীপুরের কালিয়াকৈর থানায় এ মামলা করা হয়।
আসামিরা হলেন– সোনালী ব্যাংক মতিঝিল লোকাল অফিসের সাবেক জিএম ও শাখা ব্যবস্থাপক মো. শওকত আলী, সাবেক ডিজিএম আবদুল কাদির খান, গোডাউন কিপার কাম ক্লার্ক আবদুল মতিন, ফেয়ার কেমিক্যাল প্রাইভেট লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মো. ফখরুল ইসলাম ও তার স্ত্রী ফাতেমা ইসলাম, মো. বাকের হোসেন, মো. জামির হোসেন, জরিনা আক্তার, মো. ওমর ফারুক, ফেয়ার কেমিক্যাল প্রাইভেট লিমিটেডের গোডাউন চৌকিদার মো. সরওয়ার্দি, সাবেক গোডাউন চৌকিদার, দলিল লেখক মো. সানোয়ার হোসেন ও মো. আবদুল ওহাব।