আসামিরা হলেন মার্কেন্টাইল কো-অপারেটিভ ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান শিহান আবরার চৌধুরী, ভাইস চেয়ারম্যান বেলায়েত হোসেন ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) শামসুন নাহার।
প্রণব কুমার ভট্টাচার্য্য জানান, ২০১১ সালের ১৪ জুলাই থেকে ২০১৪ সালের ৪ জুনের মধ্যে এই টাকা আত্মসাতের ঘটনা ঘটে।
তিনি জানান, আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে অবৈধ প্রভাব খাটিয়ে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে আমানতকারীদের আমানতের ৯ কোটি ২৫ লাখ টাকা ঋণের নামে তুলে নিয়ে আত্মসাৎ করেন। এর মধ্য দিয়ে তারা দণ্ডবিধির ৪০৯ ধারা এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ৪(২) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন।