চার্জশিটভুক্ত অন্য আসামিরা হলো- স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক বিশ্বনাথ এসএমই/কৃষি শাখার সাবেক ক্যাশ ইনচার্জ সালাহউদ্দিন আহমেদ, সাবেক অফিসার রাকিব আহমেদ, রহমান ট্রেডিং করপোরেশনের মালিক মাহমুদুল কায়েস ও হবিগঞ্জের বাসিন্দা মোয়াজ্জেম হোসেন।
এ বিষয়ে ২০১৭ সালের ১৬ নভেম্বর সিলেটের বিশ্বনাথ থানায় মামলা (নম্বর-৫)হয়। মামলার বাদী হলেন দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয় সিলেটের সাবেক উপসহকারী পরিচালক রণজিৎ কুমার কর্মকার। তদন্ত কর্মকর্তা সহকারী পরিচালক মোস্তফা বোরহান উদ্দিন আহম্মদ।
অনুমোদিত চার্জশিটে বলা হয়েছে, আসামিরা যোগসাজশে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক বিশ্বনাথ এসএমই/কৃষি শাখার গ্রাহকদের তিনটি সঞ্চয়ী হিসাব থেকে ১ কোটি ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা তুলে আত্মসাৎ করেছেন।