আমানতকারীদের ৯ কোটি ২৫ লাখ টাকা আত্মসাৎ ও অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে দি ঢাকা মার্কেন্টাইল কো-অপারেটিভ ব্যাংকের চেয়ারম্যান শিহান আবরার চৌধুরীসহ তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা অনুমোদন করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। বৃহস্পতিবার (২৩ জানুয়ারি) কমিশনের সভায় মামলাটি অনুমোদিত হয় বলে জানায় দুদকের জনসংযোগ শাখা।
মামলার অন্য আসামিরা হলেন দি ঢাকা মার্কেন্টাইল কো-অপারেটিভ ব্যাংকের ভাইস চেয়ারম্যান বেলায়েত হোসেন ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) শামসুন নাহার।
দুদক জানায়, আসামি বেলায়েত ও শামসুন নাহারের সহযোগিতা নিয়ে দি ঢাকা মার্কেন্টাইল কো-অপারেটিভ ব্যাংকের চেয়ারম্যান শিহান আবরার চৌধুরী আমানতকারীর আমানতের ৯ কোটি ২৫ লাখ টাকা অবৈধভাবে ঋণ হিসেবে নেন। পরে ওই টাকা দিয়ে ঢাকার বনানী ডিওএইচএস ও কক্সবাজারের বিভিন্ন এলাকায় নিজ নামে সম্পত্তি কেনেন। ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে আমানতকারীদের আমানতের টাকায় অবৈধভাবে ঋণ নেওয়া এবং অর্থ স্থানান্তর, রূপাস্তর করার মাধ্যমে সম্পদ অর্জন করে দণ্ডবিধির ৪০৯ ধারা এবং মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০১২ এর ৪(২) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন আসামিরা।