X
শনিবার, ১৩ জুলাই ২০২৪
২৯ আষাঢ় ১৪৩১
 

মানি লন্ডারিং

প্রশ্নপত্র ফাঁস: সংশ্লিষ্টতা পেলে মানি লন্ডারিং মামলা
প্রশ্নপত্র ফাঁস: সংশ্লিষ্টতা পেলে মানি লন্ডারিং মামলা
তদন্ত শেষে সংশ্লিষ্টতা পেলে প্রশ্নপত্র ফাঁসের মামলায় আটক আসামিদের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিংয়ের মামলা হতে পারে বলে জানিয়েছেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা...
০৯ জুলাই ২০২৪
ড. ইউনূসসহ ১৪ জনের বিচার হবে কিনা, জানা যাবে ১২ জুন
ড. ইউনূসসহ ১৪ জনের বিচার হবে কিনা, জানা যাবে ১২ জুন
অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে করা মামলায় গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান নোবেলজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন শুনানি শেষ হয়েছে।...
০২ জুন ২০২৪
আদালতে ড. ইউনূস
আদালতে ড. ইউনূস
অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে করা মামলায় হাজিরা দিতে আদালতে এসেছেন গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান নোবেলজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। রবিবার (২ জুন) ঢাকার...
০২ জুন ২০২৪
আইনি জটিলতায় ফেরত আনা যাচ্ছে না পিকে হালদারকে
তিন ডজন মামলাআইনি জটিলতায় ফেরত আনা যাচ্ছে না পিকে হালদারকে
আলোচিত অর্থপাচারকারী প্রশান্ত কুমার হালদার ওরফে পিকে হালদারের বিরুদ্ধে এ পর্যন্ত মামলা হয়েছে ৩৮টি। সর্বশেষ গত ৪ এপ্রিল দুদকের ঢাকা সমন্বিত জেলা...
১৭ এপ্রিল ২০২৪
তারেকের এপিএস অপুসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন শুনানির দিন ধার্য
মানিলন্ডারিং মামলাতারেকের এপিএস অপুসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন শুনানির দিন ধার্য
মানিলন্ডারিং আইনের মামলায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সাবেক ব্যক্তিগত সহকারী (এপিএস) মিয়া নুরউদ্দিন আহমেদ অপুসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে...
১১ অক্টোবর ২০২৩
তারেকের এপিএস অপুসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের নতুন তারিখ
মানিলন্ডারিং মামলাতারেকের এপিএস অপুসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের নতুন তারিখ
মানিলন্ডারিং আইনে রাজধানীর মতিঝিল থানার মামলায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সাবেক ব্যক্তিগত সহকারী (এপিএস) মিয়া নুরউদ্দিন আহমেদ...
২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩
পোশাক রফতানির আড়ালে ৩০০ কোটি টাকা পাচার
পোশাক রফতানির আড়ালে ৩০০ কোটি টাকা পাচার
পোশাক রফতানির আড়ালে দেশের ১০টি রফতানিকারক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৩০০ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়েছে বলে জানিয়েছে কাস্টমস গোয়েন্দা। এরমধ্যে ঢাকার সাতটি,...
০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩
মানি লন্ডারিংয়ে অপরাধ ২৭: দুদকের এখতিয়ারে একটি
মানি লন্ডারিংয়ে অপরাধ ২৭: দুদকের এখতিয়ারে একটি
মানি লন্ডারিং সংশ্লিষ্ট ২৭ ধরনের অপরাধ অনুসন্ধান ও তদন্তের দায়িত্ব ছিল দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক)। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০১২ অনুযায়ী এমনই...
১৮ আগস্ট ২০২৩
ড. ইউনূসসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে প্রতিবেদন দাখিলের নতুন দিন ধার্য
ড. ইউনূসসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে প্রতিবেদন দাখিলের নতুন দিন ধার্য
গ্রামীণ টেলিকম থেকে জালিয়াতির মাধ্যমে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান নোবেলজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে...
১৪ আগস্ট ২০২৩
মানি লন্ডারিং: জি কে শামীমসহ ৮ জনের মামলার রায়ের তারিখ ঘোষণা
মানি লন্ডারিং: জি কে শামীমসহ ৮ জনের মামলার রায়ের তারিখ ঘোষণা
মানি লন্ডারিং আইনের মামলায় যুবলীগের কথিত নেতা ও আলোচিত ঠিকাদার এস এম গোলাম কিবরিয়া শামীম ওরফে জি কে শামীমসহ আট জনের বিরুদ্ধে করা মামলার রায় ঘোষণার...
১৫ জুন ২০২৩
লোডিং...