X
মঙ্গলবার, ০৫ মার্চ ২০২৪
২১ ফাল্গুন ১৪৩০
 

মানি লন্ডারিং

তারেকের এপিএস অপুসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন শুনানির দিন ধার্য
মানিলন্ডারিং মামলাতারেকের এপিএস অপুসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন শুনানির দিন ধার্য
মানিলন্ডারিং আইনের মামলায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সাবেক ব্যক্তিগত সহকারী (এপিএস) মিয়া নুরউদ্দিন আহমেদ অপুসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে...
১১ অক্টোবর ২০২৩
তারেকের এপিএস অপুসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের নতুন তারিখ
মানিলন্ডারিং মামলাতারেকের এপিএস অপুসহ ৭ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের নতুন তারিখ
মানিলন্ডারিং আইনে রাজধানীর মতিঝিল থানার মামলায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সাবেক ব্যক্তিগত সহকারী (এপিএস) মিয়া নুরউদ্দিন আহমেদ...
২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩
পোশাক রফতানির আড়ালে ৩০০ কোটি টাকা পাচার
পোশাক রফতানির আড়ালে ৩০০ কোটি টাকা পাচার
পোশাক রফতানির আড়ালে দেশের ১০টি রফতানিকারক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৩০০ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়েছে বলে জানিয়েছে কাস্টমস গোয়েন্দা। এরমধ্যে ঢাকার সাতটি,...
০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩
মানি লন্ডারিংয়ে অপরাধ ২৭: দুদকের এখতিয়ারে একটি
মানি লন্ডারিংয়ে অপরাধ ২৭: দুদকের এখতিয়ারে একটি
মানি লন্ডারিং সংশ্লিষ্ট ২৭ ধরনের অপরাধ অনুসন্ধান ও তদন্তের দায়িত্ব ছিল দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক)। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০১২ অনুযায়ী এমনই...
১৮ আগস্ট ২০২৩
ড. ইউনূসসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে প্রতিবেদন দাখিলের নতুন দিন ধার্য
ড. ইউনূসসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে প্রতিবেদন দাখিলের নতুন দিন ধার্য
গ্রামীণ টেলিকম থেকে জালিয়াতির মাধ্যমে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান নোবেলজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে...
১৪ আগস্ট ২০২৩
মানি লন্ডারিং: জি কে শামীমসহ ৮ জনের মামলার রায়ের তারিখ ঘোষণা
মানি লন্ডারিং: জি কে শামীমসহ ৮ জনের মামলার রায়ের তারিখ ঘোষণা
মানি লন্ডারিং আইনের মামলায় যুবলীগের কথিত নেতা ও আলোচিত ঠিকাদার এস এম গোলাম কিবরিয়া শামীম ওরফে জি কে শামীমসহ আট জনের বিরুদ্ধে করা মামলার রায় ঘোষণার...
১৫ জুন ২০২৩
মানি লন্ডারিংয়ের ১৫টি মামলা দায়ের করেছেন শুল্ক গোয়েন্দারা
মানি লন্ডারিংয়ের ১৫টি মামলা দায়ের করেছেন শুল্ক গোয়েন্দারা
শুল্ক গোয়েন্দা সংস্থা মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে এ পর্যন্ত ১৫টি মামলা দায়ের করেছে। এসব মামলায় জড়িত রাজস্বের পরিমাণ ৩৬৭ কোটি ৫৫ লাখ টাকা। রবিবার (১১...
১১ জুন ২০২৩