মানি লন্ডারিং

গরু-ছাগলের ব্যবসার আড়ালে অবৈধ অর্থপাচারের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা মানিলন্ডারিংয়ের প্রমাণ মিলেছে সাদিক অ্যাগ্রোর মালিক মো. ইমরান হোসেনের বিরুদ্ধে।...

লন্ডনে বাংলাদেশিদের ঐতিহ্যের রাজধানী হি‌সে‌বে প‌রি‌চিত ব্রিক‌লেন। লন্ডনে আসন্ন রাষ্ট্রীয় সফরের আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট...

আওয়ামী লীগ নেতা ও কুমিল্লা-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মেজর জেনারেল (অব.) সুবিদ আলী ভূঁইয়া ও তার স্ত্রী সন্তানের নামে তিনটি মামলা দায়ের করেছে...

নাটোর-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মো. শফিকুল ইসলাম শিমুল ও তার স্ত্রী শামীমা সুলতানা জান্নাতীর বিরুদ্ধে পৃথক দুটি মামলা দায়ের করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন...

সাবেক আইনমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আনিসুল হকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। মামলায় তার বিরুদ্ধে ২৯টি ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে ৩৫০...

বসুন্ধরা গ্রুপের কর্ণধার আহমেদ আকবর সোবহান ও সায়েম সোবহান আনভীরসহ স্বার্থ- সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগ অনুসন্ধান করার...

তদন্ত শেষে সংশ্লিষ্টতা পেলে প্রশ্নপত্র ফাঁসের মামলায় আটক আসামিদের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিংয়ের মামলা হতে পারে বলে জানিয়েছেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা...

অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে করা মামলায় গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান নোবেলজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন শুনানি শেষ হয়েছে।...

অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে করা মামলায় হাজিরা দিতে আদালতে এসেছেন গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান নোবেলজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। রবিবার (২ জুন) ঢাকার...

আলোচিত অর্থপাচারকারী প্রশান্ত কুমার হালদার ওরফে পিকে হালদারের বিরুদ্ধে এ পর্যন্ত মামলা হয়েছে ৩৮টি। সর্বশেষ গত ৪ এপ্রিল দুদকের ঢাকা সমন্বিত জেলা...