দুদকের জনসংযোগ শাখা জানায়, ২০১৮ সালের ৭ নভেম্বর এ বিষয়ে মামলা হয়। রাজধানীর ভাটারা থানায় দায়ের হওয়া মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ছিলেন দুদকের উপপরিচালক মো. সহিদুর রহমান।
দুদক জানায়, ২০১৭ সালে আজমীর ইলেকট্রনিক্সের স্বত্বাধিকারী আফরোজা বেগম ফারমার্স ব্যাংকের বসুন্ধরা শাখায় চলতি হিসাব খোলেন। ওই হিসাব খোলার পর তিনি সেই অ্যাকাউন্টে কোনও লেনদেন করেননি এবং কোনও চেকবই নেওয়ার জন্য আবেদনও করেননি। কিন্তু গ্রাহককে না জানিয়ে আসামিরা বিভিন্ন সময়ে আফরোজার হিসাবে লেনদেন করেন এবং গ্রাহকের ছবি, কাগজপত্র ও স্বাক্ষর জাল করে গ্রাহকের নামে ৫০ পাতাবিশিষ্ট একটি চেকবই ইস্যু করেন। পরে আফরোজা বেগম ব্যাংক থেকে ১ কোটি টাকা ঋণের আবেদন করলে আসামিরা ওই আবেদন পরিবর্তন করে আজমীর ইলেকট্রনিক্স নামে ভিন্ন একটি আবেদন হিসেবে তা সংরক্ষণ করেন। আবেদন করা ১ কোটি টাকা ঋণের মধ্য থেকে ৮০ লাখ টাকা মঞ্জুর হলে আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে প্রতারণা ও জাল-জালিয়াতির মাধ্যমে জাল সই দিয়ে এবং গ্রাহক সশরীরে উপস্থিত আছে মর্মে প্রত্যয়ন দিয়ে ৭৭ লাখ টাকা উত্তোলন করে আত্মসাৎ করেন। পরে ২০১৮ সালের ৭ নভেম্বর দণ্ডবিধির ৪০৯/৪২০/৪৬৭/৪৬৮/৪৭১/১০৯ ধারাসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় মামলা হয়।
তদন্তে অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় আসামিদের বিরুদ্ধে বর্ণিত অভিযোগপত্র অনুমোদন করে দুদক।