অর্থপাচার

আমদানি-রফতানির আড়ালে বাণিজ্যভিত্তিক মানিলন্ডারিং বা টাকা পাচার ঠেকাতে এবার সরকারি-বেসরকারি খাতকে এক ছাতার নিচে আনার উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।...

যুক্তরাজ্যে ২৫ মিলিয়ন অর্থ ডলার পাচারের ঘটনায় বিতর্কিত জাহাজ ভাঙা ব্যবসায়ী ও ইস্টার্ন ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান শওকত আলী চৌধুরীর বিরুদ্ধে...

২০০ কোটি টাকার বেশি খেলাপি ঋণ রয়েছে— এমন আরও ৪২টি প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করে বিদেশে পাচার করা তাদের অর্থ ও সম্পদ উদ্ধারে তৎপরতা শুরু করেছে...

দেশের ব্যাংক খাতে বছরের পর বছর ধরে জমে থাকা খেলাপি ঋণ কমাতে নতুন উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এ লক্ষ্যে ‘ডিস্ট্রেসড (সংকটাপন্ন) সম্পদ ব্যবস্থাপনা...

আয়ের সুনির্দিষ্ট উৎস না থাকলেও আলোচিত শ্রী হরিদাস চন্দ্র তরনী দাসের ব্যাংক হিসাবে ৯ কোটি ৩৫ লাখ টাকা লেনদেনের তথ্য মিলেছে!  অর্থ পাচারের...

অনলাইন জুয়া থেকে সংগৃহীত অর্থ বিভিন্ন ব্যাংক হিসাব ও ক্রিপ্টোকারেন্সি প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে বিদেশে পাচারের অভিযোগে একটি চক্রের আরও দুই সদস্যকে...

কয়েক’শ গ্রাহক ও সাব-এজেন্টের কাছ থেকে বিমান টিকিটের অগ্রিম অর্থ গ্রহণ করে টিকিট সরবরাহ না করার অভিযোগে অনলাইনভিত্তিক ট্রাভেল প্রতিষ্ঠান...

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে করা ওয়ারী থানার এক মামলায় আওয়ামী লীগের বহিষ্কৃত নেতা এনামুল হক এনু ও তার ভাই রুপন ভূঁইয়াকে ১০ বছর করে কারাদণ্ড দিয়েছেন...

বিরোধী দলের সংসদ সদস্য মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান জানিয়েছেন, গত এক বছরে সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশ থেকে ১২ হাজার কোটি টাকার বেশি অর্থ পাচার হয়েছে। এছাড়া...

বাংলাদেশে অর্থপাচারের আলোচনা উঠলেই একটি নাম বারবার সামনে আসে— সুইস ব্যাংক। রাজনৈতিক বিতর্ক, সংসদীয় আলোচনা, দুর্নীতির অভিযোগ কিংবা বিদেশে...