অর্থপাচার

দেশের ব্যাংক খাতে বছরের পর বছর ধরে জমে থাকা খেলাপি ঋণ কমাতে নতুন উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এ লক্ষ্যে ‘ডিস্ট্রেসড (সংকটাপন্ন) সম্পদ ব্যবস্থাপনা...

আয়ের সুনির্দিষ্ট উৎস না থাকলেও আলোচিত শ্রী হরিদাস চন্দ্র তরনী দাসের ব্যাংক হিসাবে ৯ কোটি ৩৫ লাখ টাকা লেনদেনের তথ্য মিলেছে!  অর্থ পাচারের...

অনলাইন জুয়া থেকে সংগৃহীত অর্থ বিভিন্ন ব্যাংক হিসাব ও ক্রিপ্টোকারেন্সি প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে বিদেশে পাচারের অভিযোগে একটি চক্রের আরও দুই সদস্যকে...

কয়েক’শ গ্রাহক ও সাব-এজেন্টের কাছ থেকে বিমান টিকিটের অগ্রিম অর্থ গ্রহণ করে টিকিট সরবরাহ না করার অভিযোগে অনলাইনভিত্তিক ট্রাভেল প্রতিষ্ঠান...

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে করা ওয়ারী থানার এক মামলায় আওয়ামী লীগের বহিষ্কৃত নেতা এনামুল হক এনু ও তার ভাই রুপন ভূঁইয়াকে ১০ বছর করে কারাদণ্ড দিয়েছেন...

বিরোধী দলের সংসদ সদস্য মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান জানিয়েছেন, গত এক বছরে সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশ থেকে ১২ হাজার কোটি টাকার বেশি অর্থ পাচার হয়েছে। এছাড়া...

বাংলাদেশে অর্থপাচারের আলোচনা উঠলেই একটি নাম বারবার সামনে আসে— সুইস ব্যাংক। রাজনৈতিক বিতর্ক, সংসদীয় আলোচনা, দুর্নীতির অভিযোগ কিংবা বিদেশে...

সুইজারল্যান্ডের ব্যাংকগুলোতে বাংলাদেশিদের আমানত আবারও উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। ২০২৫ সালে দেশটির ব্যাংকগুলোতে বাংলাদেশি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের আমানত...

অর্থ পাচারের বিরুদ্ধে কড়া বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিনি বলেছেন, ‘জনগণের অর্থ জনগণকে না দিয়ে একটি দল বিদেশে পাচার করে...

অর্থপাচারকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মো. মোস্তাকুর রহমান। তিনি বলেন, তিনি বলেন, ‘‘যারা দেশের...