অর্থপাচার

সেবা রফতানির নামে ইনকামিং ও আউটগোয়িং কলের মাধ্যমে সাড়ে চারশ কোটি টাকার ওপরে অর্থপাচারের মামলায় আন্তর্জাতিক গেটওয়ে প্রতিষ্ঠান অ্যাপল গ্লোবাল টেল...

দেশে স্বর্ণ চোরাচালানের অভিনব সব কৌশল অব্যাহত রয়েছে। এর মধ্যে রবিবার (১৮ অক্টোবর) চট্টগ্রাম ও ঢাকার দুটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৃথক অভিযান চালিয়ে...

অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে ওঠা দুর্নীতি ও অর্থপাচারের অভিযোগ...

আমদানি-রফতানির আড়ালে বাণিজ্যভিত্তিক মানিলন্ডারিং বা টাকা পাচার ঠেকাতে এবার সরকারি-বেসরকারি খাতকে এক ছাতার নিচে আনার উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক।...

যুক্তরাজ্যে ২৫ মিলিয়ন অর্থ ডলার পাচারের ঘটনায় বিতর্কিত জাহাজ ভাঙা ব্যবসায়ী ও ইস্টার্ন ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান শওকত আলী চৌধুরীর বিরুদ্ধে...

২০০ কোটি টাকার বেশি খেলাপি ঋণ রয়েছে— এমন আরও ৪২টি প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করে বিদেশে পাচার করা তাদের অর্থ ও সম্পদ উদ্ধারে তৎপরতা শুরু করেছে...

দেশের ব্যাংক খাতে বছরের পর বছর ধরে জমে থাকা খেলাপি ঋণ কমাতে নতুন উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এ লক্ষ্যে ‘ডিস্ট্রেসড (সংকটাপন্ন) সম্পদ ব্যবস্থাপনা...

আয়ের সুনির্দিষ্ট উৎস না থাকলেও আলোচিত শ্রী হরিদাস চন্দ্র তরনী দাসের ব্যাংক হিসাবে ৯ কোটি ৩৫ লাখ টাকা লেনদেনের তথ্য মিলেছে!  অর্থ পাচারের...

অনলাইন জুয়া থেকে সংগৃহীত অর্থ বিভিন্ন ব্যাংক হিসাব ও ক্রিপ্টোকারেন্সি প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে বিদেশে পাচারের অভিযোগে একটি চক্রের আরও দুই সদস্যকে...

কয়েক’শ গ্রাহক ও সাব-এজেন্টের কাছ থেকে বিমান টিকিটের অগ্রিম অর্থ গ্রহণ করে টিকিট সরবরাহ না করার অভিযোগে অনলাইনভিত্তিক ট্রাভেল প্রতিষ্ঠান...